FBI、ニューヨークで3000万ドルの暗号資金洗浄組織を摘発
FBI、ニューヨークで3000万ドルの暗号資金洗浄組織を摘発とクリプトブリーフィングが伝えています。
FBIは、3,000万ドル以上を洗浄した無認可の暗号送金ビジネスを運営していた疑いで、6人の男性を告発した。
ニューヨーク南部地区で提出された刑事訴状によると、Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel、およびRaju Patelは、非公式の価値移転ネットワークを通じて違法に送金することを共謀していました。
このグループは、暗号を現金と交換し、必要な州ライセンスや連邦登録を持たずにUSPS経由で現金を発送したとされる。検察当局によると、彼らは犯罪行為に由来する、あるいは違法行為を支援するための資金を送金していたという。
この組織は、FBIが18ヶ月間グループのために現金を梱包して発送していた秘密情報提供者を逮捕したことで発覚した。情報提供者はその後、協力取引の一環として、総額1,500万ドルにのぼる約80件の管理された現金の集荷に参加した。
訴状によると、ある被告は3年間で暗号と現金を交換し、3,000万ドルを稼いだと主張した。彼はおとり捜査官に対し、最も裕福な顧客はハッカーであり、麻薬を売って稼いでいる者もいると語ったとされる。
