19歳の米国学生が関与した「2億4500万ドル仮想通貨強奪事件」まとめ
概要
コネチカット州ダンベリー在住の19歳、Veer Chetal（ヴィア・チェタル）は、2024年8月に発生した2億4500万ドル（約380億円）相当のビットコイン窃盗事件の中心人物として逮捕・起訴されました。事件は巧妙なソーシャルエンジニアリングと国際的な共犯者による大規模な仮想通貨詐欺で、被害者はワシントンD.C.在住の個人でした。
事件の経緯
- 主犯グループの構成
Chetal、Malone Lam（シンガポール国籍）、Jeandiel Serrano（ロサンゼルス在住）の3人は、オンラインゲーム「Minecraft」を通じて知り合い、2023年11月ごろから2024年9月にかけて、電話やメールを使ったソーシャルエンジニアリング詐欺を実行。 - 手口
Lamが流出データベースから富裕層のリストを入手し、ChetalとSerranoがYahoo!やGoogleのサポート担当を装って被害者に連絡。偽のセキュリティ警告で秘密情報（シードフレーズ等）を聞き出し、仮想通貨を不正送金。 - 被害額
2024年8月18日、約4,100BTC（当時2億4500万ドル相当）を一度に盗み出すことに成功。その後も同様の手口で約50件、計300万ドル以上を詐取していたことが判明。
犯行後の展開
- 豪遊と目立つ生活
犯行後、Chetalらは高級車や宝飾品、豪邸のレンタル、ナイトクラブでの散財など派手な生活を送っていた。 - 家族への報復と誘拐事件
窃盗事件の1週間後、Chetalの両親がダンベリー市内で誘拐される事件が発生。犯人グループは身代金目的で両親を拉致したが、目撃者と偶然通りかかったFBI捜査官の活躍で救出され、実行犯6人と計画者1人（ジョージア州のJames Schwab）が逮捕された。
逮捕・起訴とその後
- FBIの捜査と押収品
2024年9月9日、FBIがChetalのニュージャージー州のアパートと両親宅を家宅捜索。現金約55万ドル、高級時計20本超、宝飾品、デザイナー品、約3900万ドル分の仮想通貨などを押収。 - 起訴内容と量刑
2024年11月、Chetalは「電信詐欺共謀」「マネーロンダリング共謀」で有罪答弁。連邦ガイドラインにより19～24年の実刑、5万～50万ドルの罰金、被害者への賠償が求められる見込み。 - 司法取引と証言協力
Chetalは司法取引に応じ、共犯者Lam・Serranoへの証言協力を約束。これにより刑期短縮の可能性があるが、非市民のため強制送還の可能性も高い。
保釈違反と再逮捕
- 追加犯罪と再逮捕
保釈中にも同様の手口でニュージャージー州在住女性から200万ドル相当の仮想通貨を詐取したことが発覚。資金の一部はオンラインギャンブル口座に送金され、VPNの不具合からChetalの自宅IPが特定される。 - 保釈条件違反
パスポート未提出や国外渡航計画、大学中退などから「逃亡リスク」が高いと判断され、2025年1月に再逮捕・収監。
背景と家族への影響
- 移民家庭の経歴
Chetalは2010年に家族とインドから米国へ移住。私立高校卒業後、ラトガース大学に進学していたが、父親の失職やビザ問題で中退。 - 家族の被害
誘拐事件で父親は重傷を負い、勤務先の大手金融機関も退職。家族全体が事件の影響で生活基盤を失っている。
まとめ
- 事件の特徴
・未成年～若年層による国際的かつ高度なサイバー犯罪
・SNSやゲームを介した共犯ネットワーク
・仮想通貨の匿名性とリアル犯罪の連鎖（誘拐・暴力） - 社会的な教訓
仮想通貨のセキュリティ対策、ソーシャルエンジニアリング詐欺への警戒、若者のサイバー犯罪リスク、家族・移民への波及的被害など、現代社会が直面する新たな課題を浮き彫りにした事件といえます。
参考記事とその他
- https://www.channelnewsasia.com/world/malone-lam-veer-chetal-bitcoin-theft-crypto-heist-stole-online-scam-charges-jeandiel-serrano-5195071
- https://apnews.com/article/kidnapping-connecticut-bitcoin-crypto-theft-efe226fcaa2a0e1529130f4e6f78a235
- https://www.mitrade.com/au/insights/news/live-news/article-3-905453-20250621
- https://ca.finance.yahoo.com/news/man-whose-parents-were-kidnapped-212023519.html
- https://www.theblock.co/post/359078/teen-in-245m-bitcoin-heist-loses-bond-after-new-2m-crypto-theft-unsealed-court-docs-show
- https://cointelegraph.com/explained/how-a-243-million-crypto-heist-led-to-a-real-world-kidnapping
- https://www.ainvest.com/news/chetal-arrested-3-million-crypto-thefts-bond-2506/
- https://m.fastbull.com/news-detail/how-a-243-million-crypto-heist-led-to-news_6100_0_2025_2_8089_3/6100_ETH-USDT
- http://www.newsday.com/news/nation/kidnapping-connecticut-bitcoin-crypto-theft-l84583
- https://www.startribune.com/man-whose-parents-were-kidnapped-after-245m-bitcoin-theft-has-pleaded-guilty-to-federal-charges/601376840
- https://benzatine.com/news-room/teen-pleads-guilty-in-multi-million-dollar-bitcoin-heist-linked-to-kidnapping-scheme
- https://decripto.org/en/crypto-theft-245-million-veer-chetal-settles-and-charges-malone-lam-and-jeandiel-serrano/
- https://www.ainvest.com/news/crypto-thief-arrested-245m-bitcoin-theft-2506/
- https://www.newstimes.com/news/article/danbury-ct-crypto-heist-kidnapping-veer-chetal-20416576.php
- https://www.newstimes.com/news/article/veer-chetal-crypto-theft-danbury-kidnapping-20391927.php
- https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/20/kidnapping-connecticut-bitcoin-crypto-theft/5d76465c-4e1c-11f0-8fff-262d6ec54ab9_story.html
- https://www.yahoo.com/news/man-behind-245m-bitcoin-theft-154356045.html
- https://www.nbcnews.com/news/us-news/live-blog/bryan-kohberger-guilty-plea-idaho-murders-live-updates-rcna216238
- https://www.ctpost.com/news/article/veer-chetal-crypto-theft-danbury-kidnapping-20391927.php
- https://www.ctpost.com/news/article/danbury-veer-chetal-crypto-theft-kidnapping-arrest-20243479.php
